Финансовые реформы петра в таблицах

Перевод преступно полученных денег за рубеж.

Нетрадиционные финансовые учреждения.

Учреждения нефинансового сектора.

Размещение – физическое размещение наличных денежных средств мобильные финансовые инструменты.

Через традиционные финансовые учреждения.

Другие предприятия.

Предприятия сферы услуг.

Розничная торговля.

Учреждения связанные с автомобильным бизнесом.

Учреждения связанные с индустрией развлечений.

Товарно-сырьевые брокеры.

Бизнесы по денежным переводам.

Организации выпускающие денежные ордера и дорожные чеки.

Адвокаты и высококвалифицированные бухгалтеры.

Дилеры и брокеры автомобилей, самолетов, яхт, недвижимости.

Казино и другие, занимающиеся азартными играми

Брокеры и дилеры драгоценных металлов,

Камней и художественных изделий.

Брокеры ценных бумаг.

Валютные биржи.

Учреждения, связанные с валютными операциями.

Вывоз денежных средств посредством финансовых сделок.

Перевод преступно полученных денег за рубеж.

Приобретение имущества за наличные деньги.

Слияние законных и незаконных фондов.

Механизм гарантии ссуды.

Использование транзитных счетов.

Перевод преступно полученных денег за рубеж.

Слияние законных и незаконных фондов.

Незаконное использование исключений из закона.

Установление контроля за финансовыми учреждениями.

Использование «коллективных» счетов.

Создание ложного бумажного следа.

Использование корреспондентских отношений между банками.

Структурирование операций с наличными деньгами.

Обменные сделки -организованный обмен денег на купюры иного достоинства.

Смерфинг- превращение наличных денег в финансовые инструменты.

Обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства.